Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：688011

• 证券简称：新光光电 公告编号：2021 015

哈尔滨新光光电科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收 到公司监事张秀丽女士的书面辞职报告，张秀丽女士因个人原因辞去监事职务， 辞任监事后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张秀丽女士通过福 建大田哈博永新商贸合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 40,347 股。鉴 于张秀丽女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在股东大会补选出 新监事就任前，张秀丽女士仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继 续履行监事职务。公司对张秀丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢。

为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规 定， 公司于 2021年 3 月 15 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于补选第一届监事会监事的议案》，选举陈国兴先生（简历详见附件）担 任公司第一届监事会监事，本议案需提交股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司监事会

2021年3月16日

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附监事简历:

陈国兴，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具 有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格 证书、企业改制上市实务研讨班专业培训结业证书，证券从业资格证书。2011 年7 月至2015 年11 月任江苏永钢集团有限公司炼钢总厂自动化技术员、人事处 科员、办公室科员，中国永联村党委办公室科员。2015 年12 月至今就职于哈尔 滨新光光电科技股份有限公司办公室、证券部，现任公司证券事务代表、证券部 副部长。

陈国兴先生未直接持有公司股份，其通过持有福建大田县盈新龙飞商贸合伙 企业（有限合伙）、福建大田哈博永新商贸合伙企业（有限合伙）份额间接持有 公司股份8682 股，约占公司总股本的 0.0086 %，与公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于 “失信被执行人”。

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