Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2021-007

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于增加经营范围及修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年1 月21 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加经营范围及修改公 司章程的议案》，具体情况如下：

一、增加经营范围

根据公司业务发展需要，拟增加经营范围，具体情况如下：

原经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、 光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术 咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机软件的 开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力科技的研发及技术咨询、技术服务； 智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售及技术服 务；人工智能软件的技术开发与技术服务；货物进出口、技术进出口；自有房屋 租赁；检测服务。(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关 登记注册后方可经营)。

增加后经营范围：从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学 仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售 及技术咨询、技术转让、技术服务；安防工程设计、施工、安装、维修；计算机 软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力科技的研发及技术咨询、技 术服务；智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售 及技术服务；人工智能软件的技术开发与技术服务；货物进出口、技术进出口； 自有房屋租赁；检测服务；医疗器械生产及销售。(涉及许可经营的项目,经审批 机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。

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二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更 好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对章程中的有关条款进行修 订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营 范围：从事光机电一体化产品、工业 自动化控制系统装置、光学仪器、光 学材料、光学镜头、光学监控设备、 投影设备的技术开发、生产、销售及 技术咨询、技术转让、技术服务；安 防工程设计、施工、安装、维修；计 算机软件的开发、技术咨询、技术转 让、技术服务；电力科技的研发及技 术咨询、技术服务；智能化电力保护 监控装置、智能网络控制系统产品的 研发、生产、销售及技术服务；人工 智能软件的技术开发与技术服务；货 物进出口、技术进出口；自有房屋租 赁；检测服务。(涉及许可经营的项目, 经审批机关批准并经工商行政管理机 关登记注册后方可经营)。	第十三条 经依法登记，公司的经营 范围：从事光机电一体化产品、工业 自动化控制系统装置、光学仪器、光 学材料、光学镜头、光学监控设备、 投影设备的技术开发、生产、销售及 技术咨询、技术转让、技术服务；安 防工程设计、施工、安装、维修；计 算机软件的开发、技术咨询、技术转 让、技术服务；电力科技的研发及技 术咨询、技术服务；智能化电力保护 监控装置、智能网络控制系统产品的 研发、生产、销售及技术服务；人工 智能软件的技术开发与技术服务；货 物进出口、技术进出口；自有房屋租 赁；检测服务；医疗器械生产及销售。 (涉及许可经营的项目,经审批机关批 准并经工商行政管理机关登记注册后 方可经营)。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加经营范围及 修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。本次经营范围的变 更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。修改后 的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

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特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021年1月22日

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