Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 21, 2021

证券代码：688011 证券简称：新光光电

公告编号：2021-006

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召 开了第一届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，公司董事会同 意聘任王玉伟先生（简历后附）为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事 会决议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司董事长康为民先生不再代 行公司董事会秘书职责。

王玉伟先生具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、独立董事资格 证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，高级会计师职称，中国注册会计师 非执业会员，具备担任相应职务所需的管理能力、专业能力等，任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相 关法律法规不得担任公司董事会秘书和高级管理人员的情形，以及被中国证监会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。任职资格已经上海证券交易所备 案无异议。王玉伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。公司三名独立董 事对上述议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0451-58627230

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传真：0451- 87180316 邮编：150080

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新路1294号

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日

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附件王玉伟先生简历：

王玉伟先生，1969 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、 独立董事资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，高级会计 师职称，中国注册会计师非执业会员。历任航天科技副总经理、董事 会秘书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事，黑龙江省上市公 司协会副秘书长。现任哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事、副董 事长。

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