Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 6, 2021

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2021-001

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 结合实际工作需 要，拟增加一名证券事务代表协助董事会秘书的日常工作，公司于 2021年1月6 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任张蕾女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过 之日起至公司本届董事会届满为止。

张蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求的 任职资格。张蕾女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0451-58627230 传真：0451- 87180316 邮编：150080

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新路1294号

特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日

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附件：张蕾女士简历

张蕾，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 财务管理和国际经济与贸易学双学位。2014 年至2016 年曾就职于黑龙江远大购 物中心监审部，2017 年至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部、 证券部，现任公司证券部证券专员，并于2020 年取得上海证券交易所科创板董 事会秘书任职资格证书；

张蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以 上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到 中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人， 符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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