Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 21, 2020

证券代码：688011

证券简称：新光光电

公告编号：2020-015

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6 月15日收到董事张迎泽先生递交的书面辞职报告，张迎泽先生因工作原因申请 辞去公司董事职务，其辞任公司董事后将继续担任公司董事会秘书及其他职务 （详见公司2020-013号公告）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人康为民先生提名，公司董 事会提名委员会审核，推荐王玉伟先生为公司第一届董事会董事候选人（简历 详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日 止。

公司于2020年6月19日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补 选第一届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会补选相关非独立董事候选人的 提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人王 玉伟先生的个人履历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任非独立董事候 选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会 确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入 失信被执行人名单，新任董事候选人王玉伟先生的任职资格符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。公司独立董事一致同意王玉伟先生为 公司第一届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股 东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年6月22日

附件：董事候选人简历

王玉伟，男，1969 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科毕业于中央财经大学，香港浸会大学金融学与理学硕士。具有高 级会计师、中国注册会计师资格。历任航天科技副总经理、董事会秘 书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事。