Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 15, 2020

证券代码：688011

证券简称：新光光电

• 公告编号：2020 013

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6 月15日收到董事张迎泽先生递交的书面辞职报告，张迎泽先生因工作原因申请 辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

张迎泽先生辞任公司董事后将继续担任公司董事会秘书及其他职务，其辞 任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司相关工作的 正常进行。公司将按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽 快完成补选董事工作。

截至本公告日，张迎泽先生未直接持有公司股份，其通过持有曲水县盈新 龙飞企业管理合伙企业（有限合伙）份额间接持有公司股份107593 股，约占公 司总股本的 0.1076%。

张迎泽先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会 对张迎泽先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

2020年6月16日