Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Remuneration Information 2015

Oct 30, 2015

哈药集团股份有限公司独立董事 关于公司外部董事津贴制度的独立意见

作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司七届十一次董事会审议的 《关于制定<哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度>的议案》发表如下 独立意见：

公司外部董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公 司规模及经营管理的实际情况制定的，公司制定的外部董事津贴制度有利 于调动公司外部董事的工作积极性，强化外部董事勤勉尽责的意识，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。

我们同意将《关于制定<哈药集团股份有限公司外部董事津贴制度>的 议案》提交公司股东大会审议。

哈药集团股份有限公司 独立董事：郭云沛、孟繁旭、王福胜 二〇一五年十月三十日

（此页无正文，为《哈药集团股份有限公司独立董事关于公司外部董 事津贴制度的独立意见》之签字页）

哈药集团股份有限公司 独立董事： 郭云沛 孟繁旭

王福胜 二〇一五年十月三十日