Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Governance Information 2014

Apr 29, 2014

哈药集团股份有限公司独立董事 关于公司未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年） 的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关文件规定，我们作为哈药集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《哈药集团股份有限 公司未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》（以下简称《股东回报规 划》）进行了审查，并发表独立意见如下：

我们认为，公司董事会制定的《股东回报规划》充分考虑了公司目前 及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股 东，尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报， 并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制 定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投 资者合法权益。该规划符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 符合公司的经营、发展规划，有利于更好地保护投资者的利益。

我们同意公司董事会制定的《股东回报规划》，并同意公司董事会将该 《股东回报规划》提交公司股东大会审议。