Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Governance Information 2014

Apr 29, 2014

哈药集团股份有限公司独立董事 关于修订《公司章程》中利润分配政策条款 的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分 红》及《公司章程》等相关规定，我们作为哈药集团股份有限公司的 独立董事，对修订《公司章程》中利润分配政策条款，提出如下独立 意见：

我们认为，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号—— 上市公司现金分红》的有关要求，对《公司章程》中相应条款进行了 修订，进一步完善了《公司章程》中有关利润分配的条款，充分重视 了对投资者，特别是中小投资者的合理回报,并兼顾了公司的可持续 发展；明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺 序，现金分红的比例及利润分配具体方案决策程序与机制等，不存在 损害公司利益和中小股东利益的情况。公司本次对利润分配政策的修 改,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

我们同意公司对《公司章程》中利润分配政策条款的修订,并同 意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。