Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 9, 2020

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2020-054

哈药集团股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议以书面方 式发出通知，于2020 年12 月8 日以通讯表决方式召开。会议应参加 表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议审议并一致表决通过了如下议案： 一、关于申请银行贷款的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 为保证公司各项生产经营工作的持续稳健发展，满足经营所需流 动资金的使用，公司董事会同意向银行申请不超过 1 亿元的中期信用 贷款，最终利率以银企双方签署的《贷款合同》条款约定为准，并授 权管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二〇年十二月十日