Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 22, 2020

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：临2020-015

哈药集团股份有限公司

关于公司吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）于2020 年4 月 21 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司 吸收合并全资子公司的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议， 现将相关情况公告如下：

一、合并概述

为配合哈药股份整体产业布局调整，优化产业结构。经3 月6 日 哈药股份总经理办公会议研究，拟由哈药股份吸收合并下属全资子公 司哈药集团三精制药四厂有限公司（以下简称“三精四厂”）。吸收合 并完成后，三精四厂的全部资产、负债、权益以及人员由哈药股份承 接，其独立法人资格将被注销。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合并双方的基本情况

（一）合并方情况

公司名称：哈药集团股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街68 号 法定代表人：张镇平

注册资本：250,701.9076 万元人民币

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经营范围：购销化工原料及产品（不含危险品、剧毒品），按外 经贸部核准的范围从事进出口业务；以下仅限分支机构：医疗器械、 制药机械制造（国家有专项规定的除外）、医药商业及药品制造、纯 净水、饮料、淀粉、饲料添加剂、食品、化妆品制造、包装、印刷； 生产阿维菌素原药；卫生用品（洗液）的生产、销售；以下仅限分支 机构经营：保健食品、日用化学品的生产和销售。按直销经营许可证 从事直销。

经营情况：截至2019 年12 月 31 日，公司资产总额 1,250,253.08 万元,归属于上市公司股东的所有者权益545,656.53 万元;2019 年度实现营业收入1,182,456.17 万元,归属于上市公司 股东净利润5,581.21 万元。

（二）被合并方情况

公司名称：哈药集团三精制药四厂有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：哈尔滨利民经济技术开发区兴业东路 法定代表人：王玮

注册资本：3,000 万元人民币

股权结构：哈药股份持有该公司100%股权

经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂、中药提取（药品 生产许可证有效期至2020 年12 月31 日）；保健食品（食品生产许可 证有效期至2023 年12 月16 日）；医疗器械生产、销售；消毒剂生产； 生产卫生用品：抗（抑）菌制剂（液体、粉剂、凝胶）（净化）（消毒 产品生产企业卫生许可证有限期限2018 年12 月20 日至2022 年12 月19 日）

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经营情况：截止2020 年1 月31 日，三精四厂资产总额 11,559.67 万元,净资产为-355.32 万元。2020 年1 月份实现营业收入147.78 万 元，利润总额-480.06 万元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、此次吸收合并三精四厂完成后，其全部资产、负债、权益以 及人员由母公司哈药股份承接，三精四厂的独立法人资格将被注销， 吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；

• 2、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工

• 商变更登记手续；

• 3、哈药股份经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜，

• 并及时向董事会履行报告程序；

• 4、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对上市公司影响

三精四厂以口服固体制剂剂型为主，与公司现有服固体制剂产线 合并后，可有效提高产线的利用率，有利于公司整合资源，提升资产 运营效率，降低管理成本。由于三精四厂为哈药股份全资子公司，其 财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财 务状况、经营结果和当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东 的利益。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

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