Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 15, 2018

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：临2018-051

哈药集团股份有限公司

关于哈药集团有限公司增资事宜的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年6 月15 日，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 接到公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）《关于 哈药集团有限公司增资事宜的通知》，主要内容如下：

2017 年12 月25 日，哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员 会（以下简称“ 哈尔滨市国资委”）、CITIC Capital Iceland Investment Limited、WP Iceland Investment Limited、哈尔滨国 企重组管理顾问有限公司和哈药集团有限公司与黑龙江中信资本医 药产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中信资本医药”） 签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据上述协议约定，中 信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15 亿 元。本次增资完成后，中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本 控股”）旗下三家企业合计持有哈药集团60.86%的股权，哈尔滨市国 资委持有哈药集团的股权下降为32.02%，中信资本控股将成为哈药 集团的间接控股股东。哈药集团的实际控制人将由哈尔滨市国资委变 更为中信资本控股。

2018 年5 月16 日，国务院国资委、财政部、中国证监会联合发 布了《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会

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令第36 号，以下简称“36 号令”），强化了对上市公司国有股权变动 行为的规范，严格了国有资产分级监管等要求，该办法将自2018 年 7 月1 日起施行。即将施行的36 号令在审批权限、转让价格等方面 发生重大调整，依照原管理办法制定的哈药集团增资方案已不符合 36 号令的要求，将会对本次增资事宜构成重大影响。

截至目前，本次增资事宜尚未取得黑龙江省国资委、国务院国资 委等有权部门审批，根据各方签署的《关于哈药集团有限公司之增资 协议》至2018 年6 月24 日满六个月时，各方需对协议是否继续履行 进行商议。

鉴于36 号令的出台导致的政策变化，本次增资事宜可能存在终 止的风险。

本公司将及时根据有关本次增资事宜的进展情况履行信息披露 义务。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日

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