Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 15, 2011

－ 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2011 014 哈药集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011 年2 月11 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的议案》，并于2011 年2 月16 日公告了《哈药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 预案》。目前，该重大资产重组事项仍在进行中。现将本次重大资产重组工 作的进展及有关情况公告如下。

一、公司重大资产重组进展情况

公司于2011 年2 月11 日，与哈药集团有限公司签署了《哈药集团股 份有限公司非公开发行股份购买资产协议》。目前，本次重大资产重组标的 资产的相关审计、评估和盈利预测审核工作仍在进行之中。待前述工作全 部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组 的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相 应的法律程序。

二、特别提示

待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作全部完成 后，公司将制订正式的重组方案，再次召开董事会会议，审议重组相关事 项，并提交股东大会审议。

根据公司与重组各方沟通的结果，截至目前，公司尚未发现存在可能 导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做 出实质性变更的相关事项。

公司2011 年2 月16 日公告的本次重组预案的第七节中，对本次重组 的有关风险因素作出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相 关风险提示内容，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇 一一年四月十四日

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