Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Oct 26, 2006

股票简称:S 哈药 证券代码:600664 编号:临2006-017

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哈药集团股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：

●被担保人名称：哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司。

●本次担保金额及累计为其担保金额：担保金额为人民币500 万 元，累计为其担保人民币500 万元。

●对外担保累计金额：人民币500 万元。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2006 年10 月25 日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过决议，同意公司下属分公司哈药集团世一堂制药厂为哈药集团世 一堂中药饮片有限责任公司向哈尔滨市商业银行南岗支行申请流动 资金借款人民币500 万元提供担保，担保期限自借款日起半年。截止 公告日，公司累计对外担保余额为500 万元。

根据《股票上市规则》和《公司章程》，本次担保无须提交公司 股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司

注册地：哈尔滨市道里区达康路18 号

法定代表人：刘巍

注册资本：人民币玖佰捌拾肆万贰仟元。

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经营范围：生产经营中药饮片（含毒性中药饮片）；茶系列、调 味品分装。

被担保人与本公司的关系：被担保人为本公司控股子公司，本公 司持有其51%的股权。2006 年9 月30 日总资产：31,526,929.95 元、 负债总额21,442,518.39 元、净资产10,084,411.56 元，资产负债率 68.01%，2006 年1-9 月净利润136,004.16 元。

三、董事会意见

公司董事会认为哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司系本公 司控股子公司,公司为其提供担保符合法律、法规和《公司章程》的 相关规定。公司决定授权分公司哈药集团世一堂制药厂为哈药集团世 一堂中药饮片有限责任公司提供担保，有利于该企业的业务发展。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止公告日,本公司累计对外担保余额为500 万元(包括本次公 告的担保金额)。

五、备查文件目录

• 1、公司四届二十一次董事会决议；

2、被担保人最近一期的财务报表；

3、被担保人的营业执照复印件。

哈药集团股份有限公司董事会

二○○六年十月二十五日

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