Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-079

哈药集团股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次 会议以书面方式发出通知，于2021 年12 月30 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了 《关于向激励对 象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》（同意8 票，反对0 票， 弃权0 票，关联董事徐海瑛女士已对该议案回避表决）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大 会的授权，公司董事会认为本次股权激励计划规定的预留部分股票期权与 限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 30 日为授予日， 向符合条件的 15 名激励对象授予 297.50 万份股票期权，行权价格为 3.10 元/份，向符合条件的 15 名激励对象授予 127.50 万股限制性股票，授予价 格为 1.72 元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《哈药集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分股票期权与限 制性股票的公告》，公告编号：2021-081。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二一年十二月三十一日

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