Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-075

哈药集团股份有限公司 九届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七 次会议以书面形式发出通知，于2021年12月3日以通讯表决方式召开。 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于修改《公司章程》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于修改<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于申请流动资金贷款的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

为了提高资金使用效率，扩充公司日常经营活动使用资金，董事 会同意公司向银行申请不超过8亿元人民币贷款，包括但不限于以下 方式：信用贷款；通过持有的票据、应收账款等资产的资产质押贷款； 资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金贷款。同时，董事会 同意授权管理层办理本次贷款的具体手续并签署相关协议或合同文 件。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案（同意9票，反对0 票，弃权0票）

公司定于2021年12月20日召开2021年第四次临时股东大会。具体 详见公司2021年12月4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二一年十二月四日