Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 18, 2021

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-071

哈药集团股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五 次会议以书面形式发出通知，于2021年10月18日以通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于签 署房屋征收补偿协议的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、哈尔滨市道外区人民 政府哈外房征决字[2019]第009 号房屋征收决定，公司下属分公司哈 药集团中药二厂所有的哈尔滨市道外区建宏街40 号房屋被列入征收 范围。公司将获得补偿款合计72,851,316.88 元，预计将增加公司损 益6,184 万元左右，具体会计处理及金额以年审会计师年度审计确认 后的结果为准。公司董事会同意公司与哈尔滨市道外区人民政府房屋 征收办公室就房屋征收补偿安置事宜签署《房屋征收补偿协议》，同 时授权管理层签署该协议并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于政府征收部 分房屋资产的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二一年十月十九日