Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-059

哈药集团股份有限公司 九届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次 会议以书面方式发出通知，于2021 年7 月26 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于向全资子公 司划转资产增资的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

哈药集团股份有限公司拟将公司所属分公司哈药集团中药二厂和哈 药集团世一堂制药厂账面全部净资产按基准日2021 年6 月30 日的合计金 额11,084 万元增资至哈药集团中药有限公司，净资产增资的最后金额以 交割日账面价值为准。

公司将持有的哈药集团世一堂饮片厂的全部股权增资给哈药集团中 药有限公司，其股权价格以哈药集团世一堂饮片厂2021 年6 月30 日的账 面净资产1,372 万元为基础确定，股权增资的最终价格以交割日账面价值 为准。本次股权转让事项经公司董事会审议通过之后，交易双方将另行签 署股权转让协议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《哈药集团股份有限公司关于向全资子公司划转资产增资的公告》。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二一年七月二十七日

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