Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 3, 2021

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-021

哈药集团股份有限公司 九届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事 发出召开公司第九届董事会第五次会议的通知，会议于2021 年3 月3 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到9 人。会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于申请流动资金贷款的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

为了提高资金使用效率，扩充公司日常经营活动使用资金，降低公司 财务风险，公司董事会同意向银行申请不超过 5 亿元人民币贷款，包括但 不限于以下方式：信用贷款；通过持有的票据、应收账款等资产的资产质 押贷款；资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金贷款。同时，同 意授权管理层办理本次贷款的具体手续并签署相关协议或合同文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于签署房屋征收补偿协议的议案（同意9 票，反对0 票，弃权 0 票）。

依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、哈（南）房征决公字[2020] 第 005 号房屋征收决定，公司下属分公司哈药集团世一堂制药厂位于哈尔 滨市南岗区文道街 27 号的房屋被纳入征收范围。公司董事会同意公司与 哈尔滨市南岗区城市更新局就房屋征收补偿安置事宜签署《房屋征收补偿 协议》，同时授权管理层签署该协议并办理相关事宜。

三、关于确定 2021 年第三次临时股东大会时间的议案（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票）。

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公司董事会同意于 2021 年 3 月 19 日召开公司 2021 年第三次临时股 东大会，审议关于《哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《哈药集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有 关事项的议案及关于申请流动资金贷款的议案。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二一年三月四日

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