Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-015

哈药集团股份有限公司 九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第九届董事会第三次会议以书面方式发出通 知，于2021 年2 月5 日以通讯方式召开。会议应参加董事9 人，实际参 加董事9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 审议通过了 《关于申请银行贷款的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

公司九届一次董事会已审议通过了《关于申请银行贷款的议案》，同 意公司向银行申请不超过 5 亿元的中期信用贷款，为进一步满足公司的融 资需求，董事会同意公司在不超过上述 5 亿元的贷款额度内，增加短期贷 款方式，在上述额度内授权管理层根据与银行协商的情况选择中短期贷 款，贷款的最终利率以银企双方签署的《贷款合同》条款约定为准。同时， 授权管理层办理本次贷款的具体手续及签署相关协议或合同文件。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二一年二月六日

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