Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2021-003

哈药集团股份有限公司 九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议以 书面方式发出通知，于2021 年1 月8 日在公司5 楼1 号会议室现场召开,会 议应到监事3 人，实到监事3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席边科先生主持，经审议，一致通过了如下议案：

一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》（同意3 票，反对0 票， 弃权0 票）

经过全体监事审议，推选边科先生为公司第九届监事会主席，任期自本 次监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

二、《关于“三项制度”改革实施劳动关系调整计提辞退福利的议案》 （同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

本次计提辞退福利充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合《企业 会计准则》的规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情况，同意本次计提辞退福利事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会 二〇二一年一月九日

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附件：

公司第九届监事会主席候选人简历

边科先生，1964 年出生，本科学历，助理工程师。曾任哈尔滨绝缘材料 厂研究所副主任、薄膜分厂副厂长，哈药集团制药六厂销售公司大区经理、 商务部副总监、商务部总监，哈药集团营销有限公司商务部大区总监、监察 部部长，本公司审计监察部副部长、第八届监事会主席。现任哈药集团有限 公司遗留问题处理中心总监、哈药集团股份有限公司第九届监事会主席。

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