Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 21, 2020

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2020-042

哈药集团股份有限公司八届三十五次 关于聘任公司高管的董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发 出召开公司第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 《关于聘任公司 高级管理人员的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经公司总经理徐海瑛女士提名，公司董事会决定聘任芦传有先生为公司 副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公 司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○二○年九月二十二日

附件： 高级管理人员简历

芦传有先生，男，1962 年出生，佳木斯医学院化学制药专业学士，沈 阳药科大学药物化学专业硕士研究生。曾任哈药集团制药六厂质检科科长、 总工程师、常务副厂长、厂长、党委书记，现任哈药集团三精制药有限公司 董事长、党委书记、总经理。