Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 17, 2020

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2020-006

哈药集团股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七 次会议以书面方式向各位董事发出通知，会议于2020年2月17日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 《关于申请银行 贷款的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

为保证公司各项生产经营工作的持续稳健发展，公司拟向多家银行累 计申请不超过伍亿元信用贷款，贷款期限为1年，利率不高于基准贷款利率， 最终利率以银企双方签署的《贷款合同》相关条款约定为准。

经审议，公司董事会同意上述贷款事宜，同意授权管理层办理本次贷 款的具体手续并签署相关协议或合同文件。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二○年二月十八日

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