Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 11, 2019

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:临2019-052

哈药集团股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十 四次会议以书面形式发出通知，于2019 年9 月11 日以通讯方式召开。 会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了 《哈药集团股份有限公司董 事会哈药集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书的议案》（同 意6 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票）：

经审议，公司董事会同意披露《哈药集团股份有限公司董事会哈 药集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

公司董事长张镇平先生为控股股东哈药集团有限公司董事，故已 回避表决。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。具体内容详见公司于同日 披露的《哈药集团股份有限公司董事会哈药集团有限公司要约收购事 宜致全体股东报告书》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

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