Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2019-024

哈药集团股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发 出召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2019 年5 月10 日以 通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 《关于聘任公司高级 管理人员的议案》（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）：

经公司总经理徐海瑛女士提名，公司董事会决定聘任盘虹先生为公司副 总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公 司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

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附件： 高级管理人员简历

盘虹先生，1967 年出生，北京航空航天大学工业管理工程学士，美国 纽约州立大学布法罗分校工业工程硕士，美国罗切斯特大学工商管理硕士。 曾任博士伦中国区运营总监、诺华制药中国区运营负责人、诺华制药运营固 体制剂亚太区负责人。