Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 23, 2018

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2018-082

哈药集团股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发 出召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2018 年11 月23 日 以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，潘广成、 刘伟雄2 名董事以通讯方式出席，其他5 名董事现场出席会议，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长张镇平先生主持，审议并通过了 《关于首期 限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁的议案》（同意5 票，反对 0 票，弃权0 票）：

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励 计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，2016 年度公司层面业绩考核 已达规定要求，在2016 年度个人层面绩效考核中，有671 名激励对象的考 核结果为D 及D 以上，其中，个人绩效考核结果为A 的483 人，个人绩效考 核结果为B 的46 人，个人绩效考核结果为C 的21 人，个人绩效考核结果为 D 的121 人。上述人员满足解锁条件的相关规定，首期限制性股票激励计划 首次授予第一个解锁期解锁条件成就。公司董事会同意对671 名激励对象办 理第一期解锁手续，将根据相应比例解锁上述人员首次授予第一个锁定期的 限制性股票，解锁的限制性股票数量合计为14,226,800 股。

本次解锁的限制性股票可上市流通日计划为2018 年11 月29 日。 根据

公司2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施 本次解锁的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股 东大会的授权，办理上述解锁及相关事项。

因公司董事刘波先生、董事孟晓东先生为本次限制性股票激励计划的激 励对象，在表决时，上述董事已回避表决。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一八年十一月二十四日