Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 7, 2018

哈药集团股份有限公司独立董事

关于对外投资成立合资公司暨关联交易

事项的事前认可意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《独 立董事工作制度》的要求，我们作为哈药集团股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第十四次会议审议的 对外投资成立合资公司暨关联交易事项发表如下事前意见：

经核查，公司本次对外投资设立合资公司符合公司发展战略需要， 有利于公司的长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》 等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等 相关规定，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公 允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情况。

我们同意上述交易事项，并同意将《关于对外投资成立合资公司 的议案》提交公司董事会审议。

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