Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2018-071

哈药集团股份有限公司 八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发 出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2018 年10 月29 日 以通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2018 年第三季度报告》（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。

二、关于会计政策变更的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。 公司按照财政部新颁布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会[2018]15 号）及公司实际情况对会计政策进行变更。 本次会计政策变更不会对公司当年净利润及所有者权益产生重大影响，不涉 及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此， 公司董事会同意本次会计政策变更事项。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于会计政 策变更的公告》（公告编号：临2017-073）。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一八年十月三十日