Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2018

证券代码:600664 证券简称:哈药股份编号:临 2018-066

哈药集团股份有限公司八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议以书面方式发出通知，会议于2018 年9 月13 日以通讯会议方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）：

因工作需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任高磊先生为公司副总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会二○一八年九月十四日

附件：

高磊先生，1977 年出生，中国科学技术大学生物学学士，美国布朗大学分子药理学博士，美国宾夕法尼亚大学博士后。曾任法维翰咨询公司 Navigant Consulting 医疗医药部高级战略咨询顾问、安永公司美国投行部高级经理、天士力医药集团股份公司海外投资部总经理、天士力资本董事总经理。