Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 10, 2017

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-057

哈药集团股份有限公司 八届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三 次会议以书面方式发出通知，会议于2017年12月10日以通讯表决方式 召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召集、 召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通 过了以下议案：

一、《关于重大资产重组继续停牌的议案》（同意7票，反对0

票，弃权0票）

因筹划重大资产重组事项，公司于2017年10月19日披露《哈药集 团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039）， 公司股票自2017年10月19日起继续停牌。至2017年12月27日，公司股 票累计停牌将满3个月。

鉴于公司实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员 会（以下简称“哈尔滨市国资委”）正在筹划哈药集团有限公司（以 下简称“哈药集团”）的混合所有制改革，相关的审计评估工作仍在 进行中，混合所有制改革方案尚未最终确定。按照哈尔滨市国资委要 求，为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行，哈药股份、人民同 泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意 后再行对外公告。因此，公司预计无法在2017年12月28日前披露重组 预案。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动， 根据上海证券交易所的相关规定，公司董事会同意公司拟向上海证券 交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月。股票停 牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义 务，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次重大资产重 组预案。

公司独立董事同意公司向上海证券交易所申请股票继续停牌，并 就相关内容发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

由于本次重大资产重组相关工作还在进展过程中，现阶段交易各 方尚未达成具有约束力的交易协议，本次重大资产重组事项尚存在不 确定性。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，请广 大投资者及时关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案（同意7票，反 对0票，弃权0票）。

公司定于2017年12月26日召开2017年第三次临时股东大会，会议 审议公司《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一七年十二月十一日