Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2017-044

哈药集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会于2017 年10 月19 日发出召开第八届董事会第 一次会议的书面通知，会议于2017 年10 月25 日在公司5 楼2 号会议室现场 召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议，审议通过了如下 议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0

票）

经审议，推选张镇平先生担任公司第八届董事会董事长。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”的规定，张镇平先 生为公司的法定代表人。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

经审议，聘任张镇平先生为公司总经理。经张镇平先生提名，聘任刘波先生、 孟晓东先生、吴志军先生、沙梅女士、魏双莹女士、周行先生为公司副总经理，同 时聘任刘波先生兼任公司总会计师，孟晓东先生兼任公司董事会秘书，任期三年（简 历附后）。

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公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级 管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意 对本次高级管理人员的聘任。”

三、关于确定公司董事会各专门委员会组成人员的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察以及《公司章 程》中关于董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多 数并担任负责人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人员的要求，确

定公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略与决策委员会	张镇平	刘 波 孟繁旭
2	提名委员会	孟繁旭	张镇平 刘伟雄
3	薪酬与考核委员会	孟繁旭	张镇平 潘广成
4	审计委员会	刘伟雄	孟晓东孟繁旭

四、关于会计政策变更的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

公司按照财政部新颁布的《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）和《关于印发修订< 企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）对会计政策进行 变更。本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的 追溯调整，且不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本 次会计政策变更事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公

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告编号：临 2017-046）。

五、关于《2017 年第三季度报告》的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 经审议，会议一致通过了《2017 年第三季度报告》，详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年第三季度报告全文及正文。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一七年十月二十七日

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附件：

高级管理人员简历

张镇平先生，1961 年出生，研究生学历，讲师。曾任哈尔滨市委组织部党员 电化教育处处长、党员电化教育中心主任、干部三处处长、副巡视员，本公司第七 届监事会主席。现任哈药集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司 董事长兼总经理。

刘波先生，1963 年出生，硕士研究生学历，研究员级高级会计师。曾任哈尔 滨制药二厂财务处副处长、处长，本公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任 本公司董事、副总经理、总会计师。

孟晓东先生，1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任本公司财务部 部长、证券部部长，哈药集团三精制药股份有限公司监事。现任哈药集团有限公司 董事、本公司董事、副总经理、董事会秘书，哈药集团人民同泰医药股份有限公司 副董事长。

吴志军先生，1957 年出生，博士研究生学历，享受研究员级待遇高级工程师。 曾任哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总厂副厂长， 哈药集团中药有限公司董事长、总经理，哈药集团制药总厂厂长、党委书记，本公

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司董事、副总工程师、总工程师。现任本公司副总经理。

沙梅女士，1975 年出生，工商管理硕士，国际注册咨询师。曾任宁夏青铜峡 市人民法院书记员，北京捷盟投资管理咨询有限公司咨询顾问、资深项目经理，北 京锐风致远管理咨询有限公司总经理，北京红螺食品有限公司常年顾问，和君集团 有限公司合伙人。现任本公司副总经理。

魏双莹女士，1963 年出生，美国匹茨堡大学工商管理硕士，美国注册会计师。 曾任泰科国际(Tyco International)安全产品中国区财务总监，斯必克公司(SPX Corporation) 亚太区首席财务官，中信资本营运董事、哈药集团有限公司财务总 监。现任本公司副总经理。

周行先生，1967 年出生，硕士研究生学历。曾任飞达仕集团（Fedders Corporation）中国区副总裁；安费诺集团（Amphenol Corporation）MCP 中国区 总监；伟创力集团（Flextronics International）上海/常州总经理、上海/马来 西亚总经理。现任本公司副总经理。

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