Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码： 600664 证券简称：哈药股份 公告编号： 2017-028

哈药集团股份有限公司 七届二十三次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2017 年 9 月25 日在公司501 会议室召开，应到监事3 人，实到3 人。会议 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张 镇平先生主持，审议并通过了 《关于调整首期限制性股票激励计划预 留部分授予对象、授予数量的议案》（同意3 票，反对0 票，弃权0 票） ：

因在缴款过程中有104 名激励对象因预计无法完成个人业绩指 标、无法达到考核标准等原因放弃认购限制性股票，公司对首期限制 性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量进行调整。本次调整后， 公司首期限制性股票激励计划预留部分激励对象人数由278 名变更 为174 名，授予的限制性股票数量由1,177.5 万股变更为919.5 万股。

经审核，监事会认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。 调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件所规定的激 励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、 有效。

除部分激励对象因个人原因放弃其本次应获授的权益未获得授

予外，公司本次授予激励对象的名单与公司七届二十六次董事会及七 届二十二次监事会审议批准的激励对象相符。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会 二○一七年九月二十六日