Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 1, 2017

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2017-022

哈药集团股份有限公司

七届二十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）第 七届监事会第二十二次会议于2017 年9 月1 日在公司4 楼1 号会议 室召开，应到监事3 人，实到3 人。会议召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议由监事会主席张镇平先生主持，审议通过 了如下议案：

一、《关于向激励对象授予首期限制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留部分的授予 条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激 励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其 作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有 效。

监事会同意以2017 年9 月1 日为授予日，向符合条件的278 名 激励对象授予预留部分1,177.5 万股限制性股票，授予价格为人民币 2.93 元/股。

二、《 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股

票的议案 》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票事项进行核查后认为：鉴于限制性股票首次授予的激励对象牛 建强、王宇民等162 人，因个人股权激励考核指标未达标、个人违反 劳动合同及相关规定已不胜任现岗位等原因已离岗或离职，根据《哈 药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，其已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销。本次回购注 销限制性股票行为及流程合法、有效，同意将上述162 人持有的共计 622 万股限制性股票进行回购注销。

三、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的股票回购价格的 议案》（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

因公司于2017 年4 月实施完成了2016 年年度权益分配事项，即 向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），根据《哈药集团股 份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定，公司发 生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息 等事项时，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。经 监事会审议，同意对首次授予限制性股票的回购价格进行调整，由 4.36 元/股调整为3.86 元/股。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

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