Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 9, 2017

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2017-019

哈药集团股份有限公司

七届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议以 书面方式发出通知，于2017 年8 月8 日以通讯表决方式召开。会议应参加 表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、2017 年半年度报告全文及摘要（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017 年半年 度报告全文及摘要。

二、2017 年上半年计提资产减值准备的议案（同意9 票，反对0 票，弃 权0 票）。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2017 年半年度合并财务 报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备3,138.74 万元、存货跌价准备 1,260.33 万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

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