Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 23, 2017

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2017-016

哈药集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会将于 2017年6月27日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名 工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换 届选举工作将延期进行，公司将在2017年9月30日前召开董事会和监事会进行换届选 举，并提交公司临时股东大会进行审议。公司董事会各专门委员会任期亦相应顺延； 同时，公司现任高级管理人员将继续履职，公司将在董事会、监事会换届选举后及时 组织召开第八届董事会第一次会议进行聘任。公司将积极推进换届工作进程，并及时 履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前，公司第七届董事会、第七届监事会全体成员及公司高级管理 人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司 董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一七年六月二十四日

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