Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 27, 2016

证券代码： 600664 证券简称：哈药股份 公告编号： 2016-044

哈药集团股份有限公司 七届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十次会议以书面形式发出通知，会议于2016 年11 月25 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了如下议案：

一、《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的 议案》（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。

因在缴款过程中有201 名激励对象因预计无法完成个人业绩指 标、无法达到考核标准等原因放弃认购限制性股票，公司对限制性股 票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司首 次授予的激励对象人数由1,151 名变更为950 名，授予的限制性股票 数量由7,061 万股变更为6,064 万股，首次授予的限制性股票数量由 5,649.5 万股变更为4,851.5 万股，预留部分的限制性股票数量由 1,411.5 万股变更为1,212.5 万股。

公司董事刘波、孟晓东为参与本次限制性股票激励计划的激励对 象，已对本议案回避表决。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一六年十一月二十八日