Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 30, 2016

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2016-036

哈药集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 23 日以传真、电邮和送 达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十八次会议的通知，会议于 2016 年 9 月 30 日下午四点在公司 5 楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，潘广成、郭云沛 2 名董事以通讯方式出席，其他 7 名董事现场出席会议， 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下议案：

一、《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》（同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票）。

因首次授予 1162 名激励对象中，有 11 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票， 公司对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司授予 的激励对象人数由 1162 名变更为 1151 名；授予的限制性股票数量由 7143 万股变更为 7061 万股，首次授予的限制性股票数量由 5714.5 万股变更为 5649.5 万股，预留部分的 限制性股票数量由 1428.5 万股变更为 1411.5 万股。《关于调整限制性股票激励计划首次 授予对象、授予数量的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事刘波、孟晓东为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回 避表决。

二、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

1

票）。

经审核，《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股票授予条件已成就， 根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会以 2016 年 9 月 30 日为授予日，向 1151 名激励对象授予 5649.5 万股限制性股票。《关于首次向激励对象授予限制性股票的 公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事刘波、孟晓东为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回 避表决。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一六年十月十日

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