Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 12, 2016

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2016-028

哈药集团股份有限公司

七届十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2016 年9 月9 日在公司501 会议室召开，应到监事3 人，实到3 人。会议召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张镇平 先生主持，审议并通过了如下议案：

一、关于公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的 议案（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

同意根据公司目前的实际情况对本次股权激励拟授予的限制性 股票数量、价格、激励对象人员范围进行调整，并制订《限制性股票 激励计划（草案修订稿）及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须哈尔滨市国有资产监督管理委员会审核、哈尔滨市人 民政府审批通过后，提交公司股东大会审议。

二、关于核实公司调整后的限制性股票激励计划激励对象名单的 议案（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

按照有关规定，公司监事会对进一步调整后的限制性股票激励计 划激励对象名单进行了核查。

监事会认为，本次限制性股票激励计划的激励对象均为公司（含 子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》以

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及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其作为公司 限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一六年九月十三日

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