Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 18, 2016

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2016-021

哈药集团股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）第七届董事会第 十六次会议以书面方式发出通知，于2016 年8 月17 日以通讯表决方式召开。 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并并通过了如下议案：

一、《关于聘任证券事务代表的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权

0 票）

董事会同意聘任王文续先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事 会任期一致。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公告，公告编号：临2016-023。

二、2016 年半年度报告全文及摘要（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016 年半年度报告全文及摘要。

三、2016 年半年度计提资产减值准备的议案（同意9 票，反对0 票，弃 权0 票）。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2016 年半年度合并 财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备4,419.38 万元、存货跌 价准备93.49 万元。

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特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一六年八月十九日

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