Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2016-016

哈药集团股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议以书 面方式发出通知，于2016 年6 月7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议审议并一致表决通过了《关于公司继续向哈药集 团医药有限公司提供委托贷款的议案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。 哈药集团医药有限公司系公司控股子公司人民同泰（600829.SH）的全资子公 司，由于公司上年度向其提供的一年期壹亿壹仟万元（11,000 万元）委托贷款到期， 为满足该公司的流动资金需求，公司决定继续通过兴业银行哈尔滨分行营业部向其 提供一年期壹亿壹仟万元（11,000 万元）的委托贷款，贷款利率按照同期银行一年 期贷款利率执行。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一六年六月八日

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