Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-054

哈药集团股份有限公司 七届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十 次会议于2015 年10 月30 日在公司4 楼1 号会议室召开，应到监事 3 人，实到2 人。监事会主席李大平先生因工作原因未出席本次会 议。经参会监事一致推选，本次会议由监事徐爱敏女士主持，会议 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如 下议案：

一、2015 年第三季度报告（同意2 票，反对0 票，弃权0 票）。 监事会对公司编制的2015 年第三季度报告提出如下审核意见： 1、《2015 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、《2015 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公 司2015 年第三季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在本意见提出前，未发现参与《2015 年第三季度报告》编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于更换监事的议案（同意2 票，反对0 票，弃权0 票）。

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公司监事会近日收到李大平先生的书面辞职报告，李大平先生因 工作变动原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任 公司的任何职务。根据《公司章程》的规定，李大平先生的辞职申请 将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，李大平先生 仍将继续履行监事的职责。

经公司控股股东推荐，公司监事会提名张镇平先生为公司第七届 监事会监事候选人。上述监事候选人尚需公司股东大会以累积投票制 选举通过。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更 换公司监事的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

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