Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-055

哈药集团股份有限公司 关于更换公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到 李大平先生的书面辞职报告，李大平先生因工作变动原因申请辞去公 司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《公 司章程》规定，鉴于李大平先生的辞职导致公司监事会成员低于法定 人数，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此 之前，李大平先生仍将继续履行监事的职责。

公司及监事会对李大平先生任职期间对公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！

经公司控股股东推荐，公司监事会提名张镇平先生（简历附后） 为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司 第七届监事会任期届满之日止。上述监事候选人尚需公司股东大会以 累积投票制选举通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

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附件：

监事候选人简历

张镇平先生，1961 年出生，研究生学历，讲师。曾任哈尔滨市 委组织部党员电化教育处处长、党员电化教育中心主任、干部三处处 长、副巡视员，现任哈药集团有限公司党委副书记兼纪委书记。

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