Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 20, 2015

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-037

哈药集团股份有限公司 七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015 年7 月 20 日在公司5 楼1 号会议室召开，会议应到监事3 人，实到3 人。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主 席李大平先生主持，审议通过了如下议案：

一、关于公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案（同 意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

二、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 （同意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

三、关于《核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 （同意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

监事会认为，本次股权激励计划的激励对象均为公司（含子公司） 任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关事项备忘录1-3 号》、《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的 规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会 二〇一五年七月二十一日

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