Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 17, 2015

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-034

哈药集团股份有限公司 七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2015 年7 月17 日在 本公司5 楼2 号会议室现场召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决 董事7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下 议案：

一、 关于更换董事的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）：

公司董事会于2015 年7 月16 日收到公司董事李本明先生、程鹏远先生 以书面形式提交的辞职报告，李本明先生因工作原因申请辞去公司董事、董 事会审计委员会委员职务，程鹏远先生因工作原因申请辞去公司董事职务。 根据《公司章程》的规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。公司《关于董事 辞职的公告》已于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，经公司控股股东推荐，公司 第七届董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名潘广成先生、刘庆财先 生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需公司股东大会 以累积投票制选举通过。

公司现任独立董事郭云沛先生、孟繁旭先生、王福胜先生发表独立意见 认为：公司董事候选人潘广成先生、刘庆财先生的提名推荐程序符合法律法 规的规定，董事候选人任职资格符合要求，同意提交公司股东大会选举。

1

二、关于调整董事会专门委员会成员的议案（同意7 票，反对0 票，弃 权0 票）

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会各专门委员会的专业作 用，董事会决定调整第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员，调 整后董事会薪酬与考核委员会成员全部由公司独立董事担任。调整后薪酬与

考核委员会、审计委员会的成员构成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	薪酬与考核委员会	孟繁旭	郭云沛王福胜
2	审计委员会	王福胜	孟晓东 郭云沛

三、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

经公司总经理张利君先生提名，公司董事会同意聘任刘波先生、魏双莹 女士、周行先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会通过之日 起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公 司高级管理人员刘波先生、魏双莹女士、周行先生的任职资格和聘任程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”

四、关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案（同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。

公司定于2015 年8 月3 日召开2015 年第一次临时股东大会。详见公司 同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2015 年第一次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

==> picture [190 x 39] intentionally omitted <==

2

附件一：

高级管理人员简历

刘波先生，1963 年出生，本科学历，高级会计师。曾任本公司财务部 部长，副总会计师，现任本公司董事、总会计师。

魏双莹女士，1963 年出生，美国匹茨堡大学工商管理硕士，美国注册 会计师。曾任泰科国际(Tyco International)安全产品中国区财务总监，斯必 克公司(SPX Corporation) 亚太区首席财务官，中信资本营运董事、哈药集 团有限公司财务总监。

周行先生，1967 年出生，硕士研究生学历。曾任飞达仕集团（Fedders Corporation）中国区副总裁；安费诺集团（(Amphenol Corporation)）MCP 中国区总监；伟创力集团（Flextronics International）上海/常州总经理、上 海/马来西亚总经理。

3

附件二：

董事候选人简历

潘广成先生，1949 年出生，本科学历，高级工程师。曾任中国医疗器 械工业公司副总经理,中国医药集团总公司董事会秘书。现任中国化学制 药工业协会常务副会长。

刘庆财先生，1972 年出生，本科学历。曾任黑龙江五洲律师事务所律师。现 任北京市未名律师事务所哈尔滨分所主任律师，哈尔滨市政法委执法监督专家委员 会成员。

4