Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 17, 2015

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-033

哈药集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2015 年7 月16 日收到公司董事李本明先生、程鹏远先生 以书面形式提交的辞职报告。李本明先生因工作原因申请辞去公司董事、董 事会审计委员会委员职务，程鹏远先生因工作原因申请辞去公司董事职务。 根据《公司章程》的规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对李本明先生、程鹏远先生在担任公司董事期间勤勉尽责的 工作，以及对公司发展所做的贡献表示感谢！

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二零一五年七月十八日

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