Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2015-013

哈药集团股份有限公司 七届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于2015 年2 月 16 日在公司4 楼1 号会议室召开，应到监事3 人，实到3 人。会议 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席 李大平先生主持，审议通过了如下议案：

一、关于公司与哈药集团三精制药股份有限公司资产置换的议案

（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

同意公司以持有的哈药集团医药有限公司98.5%的股权与控股子 公司哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”）全部 医药工业类资产及负债进行置换，交易价格以经具有证券期货业务资 格的资产评估机构评估并经主管国有资产监督管理部门备案后的评 估值为基础确定，作价差额部分由公司以现金等方式向三精制药补 足。本次交易将彻底解决公司与三精制药的同业竞争。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于资产置换事项的公告》。

二、关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份有限公 司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议》的议案（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）。

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同意公司与三精制药签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份 有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议》，该协议待 本次资产置换获得相关国有资产主管部门核准、交易双方各自的董事 会、股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于资产置换事项的公告》。

三、关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份有限公 司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议》的议案（同意3 票，反 对0 票，弃权0 票）。

同意公司与三精制药签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份 有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议》，该协议与《哈 药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产 置换协议》同时生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于资产置换事项的公告》。 特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会 二〇一五年二月十七日

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