Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-015

哈药集团股份有限公司 七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会于2014 年6 月17 日发出召开第七届董事会第 一次会议的书面通知，会议于2014 年6 月27 日在公司5 楼2 号会议室现场 召开。会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由张利君先生主持，审议通过了如下议 案：

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

经审议，推选张利君先生担任公司第七届董事会董事长。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

经审议，聘任张利君先生为公司总经理。经张利君先生提名，聘任吴志军先生、 孟晓东先生、沙梅女士为公司副总经理，刘波先生任公司总会计师,同时聘任孟晓 东先生兼任公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。

公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公司高级 管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意 对本次高级管理人员的聘任。”

三、关于确定公司董事会各专门委员会组成人员的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

1

经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察以及《公司章程》 中关于董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并 担任负责人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人员的要求，确定公

司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略与决策委员会	张利君	吴志军 郭云沛
2	提名委员会	郭云沛	张利君 孟繁旭
3	薪酬与考核委员会	孟繁旭	张利君王福胜
4	审计委员会	王福胜	郭云沛 李本明

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会 二○一四年六月二十七日

2

附件：

高级管理人员简历

张利君先生，1957 年出生，硕士研究生学历，副主任药师。曾任哈尔滨北方 制药厂厂长，本公司药材分公司经理，哈药集团医药有限公司董事长兼总经理，哈 药集团制药六厂厂长，本公司董事、副总经理。现任本公司董事长、总经理。 吴志军先生，1957 年出生，博士研究生学历，享受研究员级待遇高级工程师。 曾任原哈尔滨制药二厂副总工程师、总工程师、副厂长，哈药集团制药总厂副厂长， 哈药集团中药有限公司董事长、总经理，本公司副总工程师、总工程师，哈药集团 制药总厂厂长、党委书记。现任本公司董事、副总经理，哈药集团制药总厂厂长、 党委书记。

刘波先生，1963 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任哈尔滨制药二 厂财务处副处长、处长，本公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任本公司董 事、总会计师。

孟晓东先生，1972 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任本公司财务部 部长、证券部部长，哈药集团三精制药股份有限公司监事。现任本公司董事、副总 经理、董事会秘书，哈药集团三精制药股份有限公司董事。 沙梅女士，1975 年出生，工商管理硕士，国际注册咨询师。曾任宁夏青铜峡 市人民法院书记员，北京捷盟投资管理咨询有限公司咨询顾问、资深项目经理，北 京锐风致远管理咨询有限公司总经理，北京红螺食品有限公司常年顾问，和君集团 有限公司合伙人。现任本公司副总经理。

3