Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2014-005

哈药集团股份有限公司 六届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014 年4 月28 日在本 公司4 楼1 号会议室现场召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人，公司监事会成 员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下议案：

一、2013 年年度报告全文及摘要（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2013 年年度 报告全文及摘要。

二、2013 年度董事会工作报告（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

三、2013 年度总经理工作报告（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

四、关于2013 年度财务决算及2014 年度财务预算的议案（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

2014 年预计实现营业收入190 亿元，同比增长4.97%。

五、2013 年度利润分配的预案（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2013 年度母公司 实现净利润92,651,478.48 元，依照《公司法》和《公司章程》规定，按母公司净 利润的10%提取法定盈余公积9,265,147.85 元，加上年初未分配利润 2,029,965,486.64 元，2013 年可供分配利润为2,113,351,817.27 元。

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根据公司利润实现情况和回报股东需要，公司2013 年度的利润分配方案为： 拟以总股本1,917,483,289 股为基数，向全体股东按照每10 股派发现金股利0.66 元（含税），共分配现金股利126,553,897.07 元。此外，不进行其他形式分配。

六、关于公司2014 年日常关联交易预计的议案（关联董事刘占滨回避表决， 其余7 名董事表决，同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2014 年日常关联交易预计的公告》。

七、关于核销资产损失的议案（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

董事会同意公司核销2013 年下半年应收账款1,151.48 万元，核销固定资产 的原值合计7,883.82 万元，净值303.67 万元，核销存货的金额合计669.45 万元。

八、关于会计师事务所2013 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的 议案（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013 年的审计工作中，独立、 客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014 年的审计服务，包括财务报告审 计和内部控制审计，并向其支付2013 年度审计报酬80 万元，2013 年度内部控制 审计报酬40 万元。

九、关于2014 年度向银行申请综合授信的议案（同意8 票，反对0 票，弃权 0 票）。

为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司2014 年度拟向各银行申请 综合授信合计161 亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、 保函、中期票据等业务。申请银行明细及授信情况表如下：

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附：申请银行明细及授信情况表

单位：亿元

						单位：亿元
申请授信单位	银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
哈药集团股份 有限公司	中国工商银行哈尔滨 市河图支行	40	一年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证，保函
	中国光大银行黑龙江 分行	4	一年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证，保函
	中国农业银行股份有 限公司黑龙江省哈尔 滨市西桥支行	20	一年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证，保函
	中国银行哈尔滨松北 支行	10	一年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证，保函
	哈尔滨银行营业部	10	一年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证，保函
	上海浦东发展银行哈 尔滨分行	10	一年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证，保函
	中信银行股份有限公 司哈尔滨分行	15	三年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证，保函
	中信银行股份有限公 司哈尔滨分行	42	五年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	中期票据
	龙江银行股份有限公 司哈尔滨道里支行	10	一年	本公司、各分公司 及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑 汇票、国内外信用证，保函
合计		161

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十、关于购买银行短期理财产品的议案

为提高资金的利用率，最大程度的提高资金效益，董事会同意公司购买银行 的短期理财产品（非投资股市），额度为不超过5 亿元，期限为不超过一年，并授 权管理层办理相关事宜。

十一、2013 年度独立董事述职报告（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2013 年度 独立董事述职报告》。

十二、2013 年度内部控制评价报告（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2013 年度 内部控制评价报告》。

十三、2013 年度内部控制审计报告（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2013 年度 内部控制审计报告》。

十四、2014 年第一季度报告（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2014 年第 一季度报告》。

十五、关于修订《公司章程》部分条款的议案（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订< 公司章程>部分条款的公告》。

十六、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审

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计委员会工作制度》。

十七、董事会审计委员会2013 年度履职报告（同意8 票，反对0 票，弃权0

票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审 计委员会2013 年度履职报告》。

十八、哈药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）（同

意8 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团 股份有限公司未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》。

上述一、二、四、五、八、九、十一、十五、十八项议案尚需提交公司年度股 东大会审议通过，公司2013 年度股东大会召开时间另行通知。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一四年四月二十八日

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