Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 30, 2013

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2013-012

哈药集团股份有限公司 六届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月19 日以传真、电 邮和送达方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第十七次会议的通知，会议于 2013 年8 月29 日上午9 时在公司五楼501 会议室召开。会议应到董事8 名，实到 董事8 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司 法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长张利君先生主持，审议并通 过了如下议案：

• 一、2013 年半年度报告（全文及摘要）（同意8 票，反对0 票，弃权0 票）； 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于2013 年度上半年核销资产损失的议案（同意8 票，反对0 票，弃权 0 票）；

公司董事会同意2013 年度上半年核销存货合计为62.14 万元，核销的存货为 包材和原材料。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一三年八月二十九日

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