Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 31, 2012

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2012-016

哈药集团股份有限公司 六届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012 年8 月29 日 在本公司四楼会议室现场召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司 监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下 议案：

一、公司2012 年半年度报告正本及摘要（同意9 票，反对0 票，弃权 0 票）；

公司 2012 年半年度报告详情见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

二、2012 年度上半年核销资产损失的议案（同意9 票，反对0 票，弃 权0 票）；

董事会同意2012 年度上半年核销固定资产原值合计25.57 万元，净值 1.05 万元，核销存货合计289.21 万元。

三、关于向中国银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意9 票，反 对0 票，弃权0 票）。

批准公司继续向中国银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为四亿元人 民币，授信期限为壹年。

四、关于哈药集团制药总厂国家新版GMP 认证头孢类粉针车间建设工 程项目的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

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为促进企业长远发展，加速公司产业升级，满足国家新版GMP 认证的 需要，董事会经综合考虑，同意公司所属分公司哈药集团制药总厂投资 26,800 万元实施国家新版GMP 认证头孢类粉针车间建设工程项目。

五、关于哈药集团制药总厂头孢唑林钠、头孢美唑钠新版GMP 认证改 造项目的议案（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

为提高企业工艺技术水平，增强企业竞争力，满足国家新版GMP 认证 的需要，董事会经综合考虑，同意本公司所属分公司哈药集团制药总厂投 资10,633 万元实施头孢唑林钠、头孢美唑钠新版GMP 认证改造项目。

六、关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的议案（同意9 票， 反对0 票，弃权0 票）。

该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况详见公司“关于哈药集团 制药总厂新厂区建设工程项目的公告”。

• 七、关于哈药集团基因工程药物产业化及产能扩建项目的议案（同意

• 9 票，反对0 票，弃权0 票）。

为满足公司生物产业快速发展的需要，提高公司生物药物研发的产业 化条件，同意公司所属子公司哈药集团生物工程有限公司投资14,538 万元 实施哈药集团基因工程药物产业化及产能扩建项目。

• 八、哈药集团股份有限公司关于召开2012 年度第一次临时股东大会的

• 通知（同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

详见公司“关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知”。 特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

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